(資料圖片僅供參考)

1月18日，南都記者從香港特區(qū)政府獲悉，香港海關近日展開代號“蜂網”的執(zhí)法行動，成功瓦解一個大型清洗黑錢集團，并搗破一個于住宅單位操作的洗黑錢運營中心。案件涉款約60億港元，為香港海關歷來破獲的洗黑錢案中金額最高的一宗。行動中海關共拘捕9名涉案人士，并凍結被拘捕人士名下共約1600萬港元資產。

據(jù)介紹，此前香港海關人員根據(jù)情報鎖定一個疑似洗黑錢集團，并對其展開財富調查，發(fā)現(xiàn)該集團成員于本地不同銀行開設多個個人及公司銀行賬戶，于2020年至2022年期間處理大量來歷不明的資金，可疑交易總額高達60億港元。

香港海關調查顯示，該集團成員的個人背景和財務狀況，與其名下銀行賬戶內的大額可疑交易極不相稱，租用的一個大型私人屋苑，疑似為進行洗黑錢活動的運營中心。

經深入調查后，香港海關于2023年1月5日采取執(zhí)法行動，根據(jù)有關條例，以涉嫌“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”(俗稱洗黑錢)罪名拘捕9名涉案人士，其中包括集團主腦。此外，香港海關人員突擊搜查十個住宅單位、八家公司和一家持牌找換店，檢獲約390萬港元現(xiàn)金、數(shù)鈔機、多部手機和電腦、公司印章、支票簿、銀行卡及銀行文件等。

香港海關表示，目前案件仍在調查中，9名被拘捕人士現(xiàn)正保釋候查，不排除會有更多人被拘捕。

關鍵詞： 運營中心